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辨别外汇交易黑平台的10种方法

来源:网络2017-11-01 17:59:05 外汇交易入门
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​近几年外汇投资在国内呈现迅猛发展之势,由于是国际性投资,很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别,而很多不法分子正是抓住这点

近几年外汇投资在国内呈现迅猛发展之势,由于是国际性投资,很多人不知道怎么对这些平台进行鉴别,而很多不法分子正是抓住这点,购买或租用盗版交易软件(90%以上是MT4软件),注册与国外公司同名的公司,然后套用别人的监管号,在国内进行宣传,引诱客户资金。



这种公司除了涉嫌侵权、盗用监管号的行为,一旦运作出现问题,以各种理由不允许客户出金,或者修改客户操作账户无法取款,这些黑平台还随时面临倒闭、卷钱跑人的情况,客户资金安全无法得到保障,市场对这类公司的管理也是非常混乱。 作为投资者我们怎样才能查询平台商的真实性呢?下面永沃财富教您如何辨别黑平台:


1.提供没有监管能力的监管机构或无效机构并声称有注册牌照点评:目前这个市场最权威的监管机构只有英国FSA与美国的NFA,因为这两者提供官方网站可供查询,其它的根本没有任何监管力度,大部分都无法查询,所以都是黑平台常用的借口。


2.盗用FSA或NFA的监管号码并声称自己受监管点评:可以根据监管号码去FSA或NFA网站查询(FSA的监管号码是6位数字,NFA的监管号码是7位数字),并看看与黑平台收款公司名称是否一致,切忌要公司全称,不是简称,其中相差一个字母都不行。


3.正规交易商会在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码,并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程,包括收款名称及收款银行地址等详细信息。点评:黑平台大多数只有FSA或NFA的标志或者链接,根本不注明监管号码,最隐晦的就是根本找不到这个公司的收款人名称或收款银行等相关信息,常常需要输入账号与密码才能查询,因为他们深知这些信息都会出卖这些黑平台。


4. 黑公司入金帐号为私人账户 (非客户名称的个人账户) 点评:没有办理第三方托管,没有以公司的名义开设的客户专用账号的公司,当然黑平台。


5. 收款银行是国内银行或可以接收人民币点评:目前国内市场没有开放此方面业务,国外交易商也未与国内银行合作,所以收款银行不能是国内的银行,而且人民币目前在国际市场上不能自由兑换,暂时不是外汇投资的标的物,所以接收人民币账户的通常都是黑平台。但是,随着外汇投资的发展,出现了一些正规交易商可以用paypal汇款 (paypal是与网银或者信用卡绑定),黑平台都会采用LR汇款方式(类似于国内的支付宝),LR是国内银行监管不到的,所以这给黑平台提供了很多方便,很多人也用LR里面的虚假交易骗取了不少。


6.黑平台交易网站地址和公司注册地不符点评:某交易商是美国注册,该公司英语网站的网址却在北京或香港,那明显是国人或港人创办的。或者说某一交易商声称是国内一级代理,当咨询交易商官方网站时,根本不存在官网,或者给你的官方网址是在香港或北京注册,这些都是暴漏黑平台的最佳方法。


7. 通过中介公司注册空壳公司,电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。点评:现在注册一海外公司非常容易,这些黑平台官网上面留下某须有的电话或者以860或861打头的电话,有常识的应该了解+86是国内电话号码,后面跟一个0或者1是国内的区号或者手机号,误以为是海外电话。


8. 香港注册的黑平台,资金存在香港某一托管银行,以为亚洲投资者服务专门设置的汇款账号。点评:在香港注册的公司只能在与香港某一银行合作托管,所以资金不可能汇到其它地区;


9.黑平台声称受英国监管资金存在其它国家或者地区的银行。点评:某交易商声称自己受英国监管,但收款银行是在香港或者美国,这样也是不合常理的,因为英国FSA只能监管到本国国内的银行,无权干涉其它国家的银行。收款银行如果是香港说明这个公司就是在香港注册的。


10.受香港金融管理局监管的公司声称可以提供1:100的杠杆。点评:香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:20,杠杆提高到1:100的公司都是不受监管的,客户的资金安全自然也就不安全了。不是不建议投资者选择香港的平台,是因为香港的黑平台太多所以很容易受骗,很多香港公司都是声称自己受香港金银贸易会监管,可实际上香港的监管机构只有SFC,香港金银贸易会只负责收钱接纳会员,没有监管的义务,所以为了避免此类的杯具发生,这里面就不对香港的正规公司做出点评。

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外汇交易平台 文章标签: 外汇黑平台 2017-10-31
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